Analítica para la prevención del Lavado de Activos y la Prevención del Fraude
Automatización
Segmentación
Ciencia de Datos
Su organización podrá gestionar de manera automática las coincidencias de personas relacionadas en listas restrictivas.
Listas Restrictivas para prevenir el Lavado de Activos
Más de 150 listas
Integración con su software Core
Monitoreo Permanente
Acceso desde Cualquier dispositivo
Listas Restrictivas
Automatice el monitoreo de personas vinculadas a listas restrictivas durante todos sus flujos en la organización.
Automatice sus controles
Aumente la efectividad de la gestión de SARLAFT conectando información interna y externa de fuentes estructuradas y no estructuradas.
Modelos Estadísticos
A través de modelos estadísticos prevenga el lavado de activos y el fraude en su organización.
Gestione integralmente el Riesgo de Lavado de Activos y Prevención del Fraude!
Nuestro servicio es integral y completo para que su gestión sea eficiente.
Consultores experimentados y calificados
Infraestructura Open Source para alivianar costos
Modelos estadísticos comprobados
Metodología orientada a la formación y cultura SARLAFT
Conozca nuestras herramientas
Karen Orjuela
Científica de datos
“Los Datos son el nuevo petróleo de este siglo, y, por tanto, su enfoque estratégico en las empresas es indispensable.”
Luis Riaño
CEO & Fundador
“Quien no toma decisiones por temor a la incertidumbre, puede ser víctima de su futuro.”
Jeisson Roa
CIO & Fundador
“Las tecnologías emergentes permiten a las organizaciones crecer exponencialmente; generando mayores ingresos, reducción de costos, eficiencia operativa, nuevos modelos de negocio y un sinfín de beneficios que deben ser aprovechados como ventaja competitiva.”