Analítica para la prevención del Lavado de Activos y la Prevención del Fraude
Automatización
Segmentación
Ciencia de Datos
Su organización podrá gestionar de manera automática las coincidencias de personas relacionadas en listas restrictivas.
Listas Restrictivas para prevenir el Lavado de Activos
Más de 150 listas
Integración con su software Core
Monitoreo Permanente
Acceso desde Cualquier dispositivo

Listas Restrictivas

Automatice el monitoreo de personas vinculadas a listas restrictivas durante todos sus flujos en la organización.

Automatice sus controles

Aumente la efectividad de la gestión de SARLAFT conectando información interna y externa de fuentes estructuradas y no estructuradas. 

Modelos Estadísticos

A través de modelos estadísticos prevenga el lavado de activos y el fraude en su organización.

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Gestione integralmente el Riesgo de Lavado de Activos y Prevención del Fraude!

Nuestro servicio es integral y completo para que su gestión sea eficiente.

Consultores experimentados y calificados

Infraestructura Open Source para alivianar costos

Modelos estadísticos comprobados

Metodología orientada a la formación y cultura SARLAFT

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